CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO SUECO-BRASILEIRO – CISB

CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO SUECO-BRASILEIRO – CISB
CNPJ 14.032.654/0001-01


EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018


Ficam os associados do CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO SUECO-BRASILEIRO – CISB (“Associação”) convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Associação, no dia 27 de abril de 2018, na sede social da Associação, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, 111, 29º andar, Baeta Neves, CEP 09750-730, às 10:00 hs, em primeira chamada e as 10:30 hs em segunda chamada, com o objetivo de deliberar:

 
(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

        (I) aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras do exercício fiscal de 2017;

       (II) aprovação do parecer dos auditores independentes do exercício fiscal de 2017;  

       (III) aprovação do relatório do presidente do Conselho Deliberativo do exercício fiscal de 2017;

       (IV) aprovação do plano de atividades do ano de 2018;

       (V) aprovação do orçamento relativo ao exercício fiscal de 2018;

       (VI) eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo os candidatos:
              • Simone Amaro;
              • Francisco Antônio Rodrigues Filho;
              • Beatriz Cassiano;
              • Rogerio Gomes de Oliveira Junior;

       (VII) eleição dos membros do Conselho Deliberativo, sendo os candidatos:
              • Pontus de Laval - Saab AB;
              • Bo Torrestedt - Saab Brasil;
              • Peter Bjorkholm - RISE;
              • Semida Silveira - Royal Institute Technology;

       (VIII) eleição da Diretoria da Associação, sendo a candidata:
              • Alessandra Cristina Holmo;

       (IX) aprovação da remuneração do Diretor Presidente;

       (X) nomeação dos auditores independentes para o exercício fiscal de 2018; e

       (XI) outros assuntos de interesse dos associados.

 

São Bernardo do Campo, 13 de março de 2018.

Alessandra Cristina Holmo,
Diretora-Presidente.